办理信用卡却涉嫌“洗钱”？警惕冒充银行业务员诈骗行为

  身穿西装、胸戴工牌、业务娴熟的业务员在街头宣传推广办卡业务，这样的场景是否很熟悉？近日，中山阜沙警方在开展“断卡”行动中发现一起以办大额信用卡刷流水为目的，骗取受害者钱财，并利用受害者银行账户“洗钱”的真实案例！

  9月10日下午，男子宣某走在路上，看见3名西装笔挺的男子正在街头派发小卡片，自称是某金融机构工作人员，可以办理大额信用卡，而且放款快、没抵押、低利息。

  成年人的世界，总是在瞬间崩溃，又再看到光明。没有固定收入、大病初愈刚交了8000元手术费、抚养着两个小孩的宣某仿佛看到了救命稻草，他也想办一张信用卡缓解眼前的困境，于是请男子帮忙办理，随后跟着3名男子上了一部商务车。

  在车内，男子告知宣某，银行卡需要刷够流水才能获得审批，但宣某身无分文，实在想不出办法。男子随即表示可以帮其刷流水，宣某略带感激，毫不犹豫将手机、银行卡及卡密码全部给了他们。随后，一男子开车围着周围兜圈、一男子拿着宣某的手机和银行卡刷流水、一男子跟宣某聊天。一小时后，男子把宣某载回原处，并告知第二天同一时间同一地点接他继续刷流水。


  9月11日，宣某如约而至，3名男子把他拉上车后继续同样的操作，刷完流水后，男子告诉宣某卡已经办好，第二天就可以取，但要先交2000元手续费，急需资金周转的宣某无奈将兜里仅剩的2000元现金交给男子。

  9月12日，宣某来到老地方等待取信用卡，但始终不见3名男子的踪影，才意识到自己已经上当受骗。更令他万万没想到的是，不仅信用卡没办成，自己还成为了犯罪分子的“帮凶”，连续两天的刷流水操作，宣某微信账号及银行卡涉嫌“洗钱”12余万元！


  目前，警方已对该案立案侦查。